Более 30 автомобилей и 900 000 евро конфисковано в Нидерландах в рамках крупного дела о мошенничестве с НДС в ЕС

Власти Нидерландов и Франции в ходе расследования случаев мошенничества с НДС, связанных с автомобильными продажами, конфисковали десятки автомобилей и более миллиона евро наличными. Только в Нидерландах было изъято 34 автомобиля и свыше 900 000 евро наличными. Различные локации были обысканы официальными лицами в течение шести дней, завершившихся в понедельник, сообщила Европейская прокуратура (EPPO).

Расследование велось вокруг компаний, пытавшихся продать новые автомобили как бывшие в употреблении. EPPO, которая возглавляла расследование, заявила, что такой вид автомобильных продаж является мошенническим способом уплаты уменьшенного объема НДС. Потери были оценены в 19 миллионов евро в результате схемы, с Францией, потерявшей 13 миллионов евро НДС, и Нидерландами, потерявшими 6 миллионов евро.

«При продаже законных подержанных автомобилей, автокомпании обязаны платить НДС только с прибыли, которую они получают», — заявила EPPO. Они не обязаны собирать НДС с чистой стоимости подержанного автомобиля.

«Согласно расследованию, автомобили покупались у легитимных дилеров в Германии голландскими компаниями. Затем автомобили продавались фирмам-однодневкам (‘отсутствующие трейдеры’) во Франции, а затем снова выкупались», — говорится в заявлении EPPO. «В конечном итоге автомобили продавались частным лицам и компаниям в нескольких странах ЕС (в основном Франции и Нидерландах) как подержанные автомобили. Предполагается, что в этом мошенничестве использовались поддельные счета-фактуры.»

Нидерландская служба по борьбе с финансовыми преступлениями FIOD обыскала 14 различных мест в Нидерландах и официально попросила коллег из Германии обыскать другие места. «Всего было конфисковано 34 автомобиля, а также роскошные товары и более 900 000 евро наличными,» — заявила EPPO.

Обыски проводились в домах и коммерческих объектах в нескольких городах, включая Амерсфоорт, Гаагу, Эйндховен, Энсхеде и Нейкерк. Власти Германии также провели расследование в четырех объектах. Расследование охватывало десятки мест в других местах, включая Португалию и Францию. «Учитывая характер и масштаб этого мошенничества, есть не только подозрение в мошенничестве с НДС и подделке, но и в организованной преступной деятельности,» — заявила FIOD.