ФИОД (служба расследований налогового управления) задержала 37-летнюю женщину и двух мужчин, 31 и 39 лет, из городов Тил и Оостерхаут по обвинению в хищении и отмывании денег. Женщину также обвиняют в предоставлении инвестиционных услуг без лицензии, мошенничестве и подделке документов. Согласно ФИОД, они украли миллионы, не вкладывая порученные им средства.
Голландский Финансовый Рынок (AFM) сообщил ФИОД о «широкомасштабном инвестиционном мошенничестве» после нескольких жалоб потребителей. Пострадавшие инвестировали средства через женщину, но не получали ничего взамен. AFM выяснило, что у нее не было лицензии на предоставление инвестиционных услуг.
Расследование ФИОД показало, что подозреваемая предлагала инвестировать через компании Best Choice, Airfeet BV и Xerox BV, обещая доходность в 10-12% в месяц. Она утверждала, что может обеспечить такую доходность, торгуя разницей курсов доллара и золота, обещая инвесторам 200% годовых.
«За менее чем два года она привлекла более 56 миллионов евро от инвесторов,» — говорится в заявлении ФИОД. «Большая часть этих средств, вероятно, тратилась не на обещанные инвестиции, а на личные нужды.»
Согласно расследованию, подозреваемые использовали мошенничество, поддельные счета и сеть компаний для хищения средств. ФИОД провела обыски в домах подозреваемых, конфисковав недвижимость, счета, лошадей, автомобили и другие ценности.
Расследование продолжается, и ФИОД призывает клиентов указанных компаний не переводить им средства и сообщить, если они это уже сделали.
Источник: NOS.nl
INT Services.nl. Позвоните нам.
Мы на связи 24/7: + 31 8 520 86 592
