Бизнес-ассоциации Нидерландов призывают правительство взять на себя руководство в борьбе с отмыванием денег. К этому призыву присоединились такие организации, как VNO-NCW, MKB-Nederland, NVB и другие. Они высказывают требование о назначении национального координатора, отмечая отсутствие «четкого руководства и приоритизации» в нынешнем подходе к проблеме.
Проблемой является то, что существующие законы и нормативы порой противоречат друг другу, что затрудняет борьбу с финансовыми махинациями. Организации предлагают внедрить систему взаимного предупреждения, аналогичную той, которая уже действует у банков и страховых компаний.
Долгие годы отмывание денег создавало проблемы для финансового сектора страны. Крупные банки, такие как ING и ABN AMRO, уже платили огромные штрафы за бездействие в этом вопросе. Теперь регулятор De Nederlandsche Bank (DNB) работает над «более рисковым подходом», чтобы избежать излишне строгих контрольных мер.
Источник: NOS.nl
INT Services.nl. Позвоните нам.
Мы на связи 24/7: + 31 8 520 86 592
