Центральный банк Нидерландов (DNB) указал на необходимость улучшения систем проверок в банках страны для предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и нарушения санкций. В ходе проверок с июля 2022 года по декабрь прошлого года DNB выявил значительные различия в подходах банков к выполнению контрольных функций и пришел к выводу, что многим банкам требуется усиление своих риск-оценок и аналитики данных.
В соответствии с законом, финансовые учреждения обязаны проводить дополнительные расследования в случае подозрения, что клиент может заниматься отмыванием денег или финансированием терроризма. Однако, по словам DNB, не все банки своевременно сообщают о подозрительных операциях, хотя обязаны это делать. На сегодняшний день центральный банк наложил штрафы на десять финансовых организаций за нарушение требований законодательства в этой области.
Проблемы с отмыванием денег давно являются «болевой точкой» для нидерландских банков, как показывают многомиллионные штрафы, которые уже были наложены на такие крупные банки, как ING и ABN Amro. Такие штрафы подчеркивают серьезность проблемы и необходимость ужесточения контроля за финансовыми операциями в стране.
Источник: NOS.nl
INT Services.nl. Позвоните нам.
Мы на связи 24/7: + 31 8 520 86 592
