Амстердамская парфюмерная компания Prestige Perfumes получила штраф в размере 199 тысяч евро за отмывание почти 40 миллионов евро через свои банковские счета. Как выяснило финансовое расследование, десятки компаний с 2016 по 2022 годы использовали счета оптовика для легализации доходов от незаконного оборота наркотиков.
Отмывание денег происходило через так называемые платежи третьими лицами, когда заказ оплачивался не той компанией, которая его разместила. Это позволяло преступникам конвертировать свои доходы в легальные товары и скрывать их происхождение. Один из денежных потоков, в размере почти 17 миллионов евро, поступил через несколько компаний во Францию, Бельгию и Португалию.
Несмотря на то, что Prestige Perfumes не знала о происхождении денег, прокуратура считает, что компания несет ответственность за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег. В рамках урегулирования дела компания также обязана опубликовать предупреждение для других компаний в национальной газете.
Источник: NOS.nl
INT Services.nl. Позвоните нам.
Мы на связи 24/7: + 31 8 520 86 592
