De Volksbank, владелец таких банков как SNS, ASN и RegioBank, вновь оказался под угрозой штрафа за недостаточные меры по борьбе с отмыванием денег. Европейский центральный банк (ЕЦБ) попросил регулятора De Nederlandsche Bank (DNB) провести дополнительное расследование после того, как в прошлом году DNB уже выявил серьезные недостатки в управлении рисками банка. В частности, банк недостаточно проверял своих клиентов и не принимал достаточных мер по предотвращению финансирования терроризма.
Эти проблемы могут привести к очередному крупному штрафу для De Volksbank, подобно тем, которые уже получили другие крупные банки Нидерландов.
Источник: NOS.nl
INT Services.nl. Позвоните нам.
Мы на связи 24/7: + 31 8 520 86 592
