Голландские правоохранители нанесли сокрушительный удар по криптовалютному подполью, прикрыв две крупные биржи — pm2btc и Cryptex. В ходе операции было изъято криптовалюты на сумму 7 миллионов евро. Расследование велось параллельно с американскими коллегами из Секретной службы США, которые связывают pm2btc с российскими теневыми финансами.
Американские власти объявили награду в 10 миллионов долларов за информацию, ведущую к аресту россиянина Sergey Sergeevich Ivanov, предположительно связанного с pm2btc. По данным Минфина США, эта биржа и Ivanov представляют «первостепенную угрозу в сфере отмывания денег» и тесно связаны с российскими нелегальными финансовыми потоками.
Операция по закрытию бирж стала результатом слияния двух расследований. Изначально голландская полиция изучала деятельность Cryptex в рамках операции Endgame по ликвидации крупной сети вымогателей. Параллельно FIOD (следственный отдел налоговой службы Нидерландов) расследовал деятельность pm2btc. Обнаружив тесную связь между биржами, следователи объединили усилия, что и привело к успешному завершению операции.
Источник: NOS.nl
INT Services.nl. Позвоните нам.
Мы на связи 24/7: + 31 8 520 86 592
