ING обвиняет американскую инвестиционную фирму в мошенничестве на 28 миллионов долларов
Голландский банк ING оказался в центре громкого скандала. Финансовый гигант подал иск в США против американской инвестиционной компании 777 Capital Partners, обвиняя ее в мошенничестве на сумму 28 миллионов долларов. Дело было передано в суд Нью-Йорка 17 октября.
По версии ING, в 2022 году 777 Capital Partners получила кредит на 28 миллионов долларов, предоставив банку недостоверную информацию. Компания заявила, что использует средства для приобретения активов, которые послужат обеспечением кредита. Однако банк обнаружил, что фирма практически не приобрела обещанного обеспечения, а то немногое, что было куплено, уже использовалось в качестве залога по кредитам других организаций.
ING утверждает, что на протяжении двух лет 777 Capital Partners предоставляла поддельные документы, создавая иллюзию, что все в порядке. На самом деле, по мнению банка, компания использовала деньги для собственных нужд или для погашения займов других кредиторов.
Источник: NOS.nl
INT Services.nl. Позвоните нам.
Мы на связи 24/7: + 31 8 520 86 592
