В семи странах, включая Нидерланды, полиция и налоговые органы обыскали более 450 адресов в рамках широкомасштабного расследования мошенничества с НДС, связанного с международной продажей около 10 тысяч автомобилей. По сообщению Европейского прокурора, в среду было арестовано пять основных подозреваемых.
Согласно прокурору, подозреваемые получили оборот в размере около 225 миллионов евро и причинили ущерб на сумму не менее 38 миллионов евро по НДС в рамках своей схемы. Используя немецкую компанию, они приобрели автомобили у дилера в Германии, уплатив НДС, после чего подали заявление на возврат НДС от немецкого государства.
Затем они продавали автомобили торговцам за пределами Германии, в Италии и Венгрии, по цене чуть выше покупной, но без НДС, в соответствии с правилами внутрисообщественного НДС. Торговцы в свою очередь продавали автомобили по привлекательной цене конечному потребителю или другой компании. Клиент уплачивал НДС торговцу, который, вместо того чтобы перечислить эти средства германскому государству, исчезал, оставив деньги при себе.
Прокурора утверждает, что подозреваемые регулярно выставляли фальшивые счета, чтобы скрыть их действия и сделать вид, что они законно приобрели автомобили и уплатили НДС. Это позволило покупателям зарегистрировать автомобили в другой стране. В результате рынок был искажен, поскольку автомобили продавались по ценам ниже рыночных.
Источник: NOS.nl
INT Services.nl. Позвоните нам.
Мы на связи 24/7: + 31 8 520 86 592
