В Роттердаме завершился громкий судебный процесс над 53-летним греком Thanas B., которого называли «банкиром преступного мира». Суд приговорил его к семи годам лишения свободы за организацию подпольной банковской сети, через которую отмывались сотни миллионов евро.
По данным следствия, Thanas B. руководил курьерской сетью в Нидерландах, которая с июня 2020 по март 2021 года перевезла почти четверть миллиарда евро наличными для криминальных структур. Операции проводились через офисы и склады в Гааге и Амстердаме, где были обнаружены тайники с счетными машинами и огромными сумками, набитыми деньгами.
Несмотря на попытки адвокатов представить Thanas B. как простого посредника, суд признал его лидером преступной организации, игравшим «важную и незаменимую роль» в схемах отмывания денег. Сам обвиняемый частично признал вину, заявив, что «делал некоторые неправильные вещи». Прокуратура требовала для него 10 лет тюрьмы, но суд счел достаточным семилетний срок.
Источник: NOS.nl
INT Services.nl. Позвоните нам.
Мы на связи 24/7: + 31 8 520 86 592
