Автодилерам станет сложнее вносить крупные суммы наличных денег.
Международные наркогруппировки массово скупают подержанные арендованные автомобили, а затем перепродают их за границу, чтобы отмыть свои деньги от продажи наркотиков.
По мнению властей, настало время, чтобы торговля подержанными автомобилями также осуществлялась в безналичной форме оплаты.
Как показало исследование Центра финансовой экспертизы, торговля подержанными арендованными автомобилями приносит в Нидерланды огромный поток наличных: более миллиарда евро наличными были депонированы в банках за последние 4 года. Обмениваясь информацией между банками, власти надеются быстро выявить подозреваемых.
Информация о депозитах теперь распределяется между банками и, при необходимости, в полицию передается сообщение о необычной транзакции, связанной с отмыванием денег.
Источник: NL Times
