С 2018 года преступная сеть, связанная с торговлей кокаином, приобрела сотни домов в Амстердаме через ипотечное мошенничество. Это было обнаружено амстердамскими властями в ходе расследования мест для хранения наркотиков. Эти дома используются для хранения наркотиков, укрытия преступников и размещения мигрантов.
Полиция случайно вышла на эту сеть, изучая деятельность строителей скрытых помещений для наркотиков. Расследование показало, что агент по недвижимости был ключевой фигурой в этой криминальной организации, занимавшейся ипотечным мошенничеством. Сеть включала риэлторов, ипотечных консультантов и административных сотрудников, которые подделывали документы для обмана банков.
В 2023 году сеть оформила десятки ипотек с использованием поддельных документов, и это, по мнению полиции, лишь вершина айсберга. Всего с 2018 года было оформлено около 800 таких ипотек. Это серьёзно усугубляет проблему нехватки жилья в Нидерландах и затрагивает обычных граждан, которые честно следовали правилам.
В мае полиция арестовала десять человек в рамках этого расследования, а ещё 12 подозреваемых были выявлены позже. Все они связаны с недвижимостью, административными офисами или работают ипотечными консультантами и подозреваются в мошенничестве, подделке и отмывании денег.
Источник: NOS.nl
INT Services.nl. Позвоните нам.
Мы на связи 24/7: + 31 8 520 86 592
